当前位置:首页刑事辩护

非法集资认定标准2022年都有哪些内容(2022年非法集资条例)

来源:www.ifahao.com 时间:2023-01-24 04:01:54 0

非法集资是非法获得他人钱财,或骗取他人钱财,进行挥霍、没有产生实际价值、逃逸等现象的犯罪活动。我国对这类案件有着较为严厉的判定标准,一旦发现此类案件办案机关都会严惩犯罪嫌疑人。下面小编就非法集资认定标准都有哪些内容这一问题为大家解答。

一、2022年1月1日非法集资新的政策和条例

我国出台了对经济犯罪进行办理的法律规定,而该规定包括非法集资处理的规定,于2022年1月1日开始实施。

《最高人民检察院公安部关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》

第三十八条 公安机关办理非法集资、传销以及利用通讯工具、互联网等技术手段实施的经济犯罪案件,确因客观条件的限制无法逐一收集被害人陈述、证人证言等相关证据的,可以结合已收集的言词证据和依法收集并查证属实的物证、书证、视听资料、电子数据等实物证据,综合认定涉案人员人数和涉案资金数额等犯罪事实,做到证据确实、充分。

第七十八条 本规定所称的“涉众型经济犯罪案件”,是指基于同一法律事实、利益受损人数众多、可能影响社会秩序稳定的经济犯罪案件,包括但不限于非法吸收公众存款,集资诈骗,组织、领导传销活动,擅自设立金融机构,擅自发行股票、公司企业债券等犯罪。

二、怎样认定非法集资罪

犯罪构成要件是犯罪成立的依据,是对犯罪主体追究刑事责任的根据。因此,在我国现行《刑法》中设置非法集资罪,必须进一步分析论述其具体的犯罪构成要件。

(一)犯罪主体是一般主体,包括自然人和单位。这里要特别强调法律拟制人格主体——单位,否则,我们将无法对司法实践中大量存在的单位(既可以是一个单位单独实施,也可以是单位与自然人、单位与单位共同实施)实施的非法集资行为通过《刑法》来规范。

非法集资认定标准2022年都有哪些内容(2022年非法集资条例)

(二)犯罪主观方面是故意。当事人明知自己的非法集资行为会发生危害社会的结果,并且希望这种结果的发生。在单位进行非法集资的情况下,这种故意体现为单位的主管人员、直接责任人员和其他责任人员,以单位的名义为单位的利益故意追求特定危害社会的结果的发生。单位犯罪故意是单位成员的共同认识和意志,严格区别于单位成员个人的认识和意志。

(三)犯罪客体是国家金融管理秩序。非法集资在形式上表现为一种资本的运作过程,即以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式将不特定对象的资金集中起来,使他们成为形式上的投资者(股东、债权人),往往是人数众多,涉案金额大,严重破坏国家金融管理秩序。因此,我们建议将非法集资罪列入《刑法》第三章第四节的破坏金融管理秩序罪,以确立其在整个《刑法》体系中的应有地位。

(四)犯罪客观方面表现为未依法定程序经有关部门批准的集资行为。主要是以非法发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式向社会不特定对象募集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物及其他方式向出资人还本付息或给予其他回报。

犯罪嫌疑人或者犯罪单位都是理由虚假信息诱骗被害人进行金融类的投资。故意的为自己和单位吸取他人资产。这严重地破坏了社会治安和我国的诚信体制建设,对本该公平的金融市场带来不小的打击,希望大家小心此类犯罪。

说明:文章内容来源网络整理仅供参考,如有侵权请联系删除